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Crucificándose
Empiezan las campañas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) llevó ante la Fiscalía General de la República cinco casos de huachicoleo posiblemente cometido desde altas esferas.
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que estos casos ya fueron presentados a la Procuraduría General de la República (PGR).
“Como probables implicados estamos en presencia de empresarios, un diputado local, un presidente municipal y un directivo de Pemex. En total, en estos casos hay 24 personas posiblemente relacionadas con operaciones ilícitas, de las cuales 15 lo están de manera directa", agregó Nieto.
“Se está llevando a cabo un análisis de dos tipos de reportes bancarios: operaciones inusuales y relevantes. Y se están analizando todos los reportes vinculados con las gasolineras; y se están ubicando los mayores depósitos bancarios realizados detectados conforme a los estados por donde pasan los ductos”.
Según datos recabados por la UIF, se han tenido más de 14 mil reportes por casos de lavado de dinero, y se han detectado al menos 10 mil millones de dólares blanqueados relacionados con el robo de hidrocarburo.
Por su parte, el procurador de la República, Alejandro Gertz, informó que se judicializó el caso de los tres altos funcionarios de Pemex que estaban a cargo de Pemex. Están esperando fecha para la audiencia y el nombre del juez que judicializará el caso.
Además, Gertz compartió datos de la lucha de la administración federal contra el robo de combustible.
"Se ha abierto un total de mil 700 carpetas de investigación, cuatro y medio millones de barriles asegurados que se han regresado a Pemex. Las pipas con material ilegal van a ser entregadas a Pemex. Se llevan cerca de 60 y se llevará a cabo el proceso de extensión de dominio para que queden en manos de la paraestatal".
EG