Van tras los 'huachicoleros' de cuello blanco

Ciudad de México. El gobierno federal comenzó a cerrar la llave al robo de combustible ahora por el lado de su estructura financiera.

 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que en reportes de distintos estados del país se encontraron 10 mil millones de pesos relacionados con el robo de combustible que han sido "blanqueados" en el sistema financiero mexicano.

En conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, agregó que ya se identificaron cinco casos específicos que involucran tanto a empresarios como a ex servidores públicos y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que a partir de la reforma energética muchas gasolineras compran a Petróleos Mexicanos (Pemex), además de importar combustibles; sin embargo, sus ventas superan las compras que han desarrollado ante la empresa petrolera.

"Ese diferencial no puede ser otro más que el suministro de huachicol. Esto nos ha llevado también a la generación de una serie de casos y el análisis por lavado de dinero", puntualizó.

"Encontramos más de 14 mil reportes de operaciones inusuales y relevantes. Esto hace una sumatoria sólo de robo de hidrocarburos relacionado con 10 mil millones que han sido blanqueados en el sistema financiero mexicano".

Lo anterior condujo a un trabajo conjunto con distintas secretarías y organismos federales para generar las denuncias y el congelamiento de cuentas.

Indicó que se detectaron ya cinco casos que se llevaron ante la Procuraduría General de la República (PGR).

"En esos casos estamos en presencia de empresarios, pero también de servidores públicos y un ex funcionario de Pemex, un ex diputado local, un ex alcalde, relacionados con la propiedad de concesiones de venta de gasolina y la comercialización de huachicol", abundó.

"En el primer caso hay depósitos y retiros por 80 millones; el segundo está relacionado con 150 millones; el tercero con 386 millones; el cuarto con 27 millones, y en el quinto caso hay una operación por 230 millones de pesos y 11 millones de dólares".

Destacó que el modus operandi implica no sólo la comercialización del combustible robado a Pemex, sino el blanqueo de esos capitales en el sistema financiero, a través de diversas operaciones, como adquisición de vehículos o bienes inmuebles, joyas y obras de arte, entre otros.

La jefa del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, detalló que ya se analizó la información del ejercicio fiscal 2017 solicitado a Pemex, "cruzándola con las bases de datos nuestras, relativas a los ingresos declarados por los contribuyentes asociados con las estaciones de servicio".

De esta manera se identificaron a 194 contribuyentes con inconsistencias fiscales relevantes en el renglón del impuesto sobre la renta (ISR) por un total aproximado de 3 mil 217 millones de pesos.

Agregó que de dicha cantidad, mil 742 millones de pesos se generaron en estaciones de servicio ubicadas en siete entidades federativas: Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla; el resto del quebranto se reparte en las demás.

Con esa información se ordenaron acciones para recuperar los recursos fiscales que no fueron reportados por las prácticas asociadas al transporte, almacenamiento, distribución y venta de combustible.

Mientras los contribuyentes no regularicen su situación fiscal, se les limitará su actividad económica por la vía de impedir que emitan facturas y realicen importaciones.

"La auditoría del SAT ha solicitado a la UIF estudiar otros 200 casos que hemos encontrado", puntualizó la funcionaria de la SHCP.

“Tengo miedo, pero no soy cobarde”

Al ser cuestionado sobre las investigaciones a ex presidentes por el robo de combustible, López Obrador reiteró que “es partidario del punto final y de iniciar una campaña en contra de la corrupción y de la impunidad”.

El presidente insistió en que si se investiga el pasado se irá por los de arriba, no por los chivos expiatorios.

“Se escudaban en utilizar a funcionarios menores, chivos expiatorios, y se dejaba con protección e impunidad a los presidentes de la República. Ya he dicho que todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente. No es que no lo sabía el señor presidente”, comentó.

“El Presidente de México tiene toda la información que se necesita. O es cómplice o se hace de la vista gorda. Si queremos abrir expedientes, pues vámonos con los de arriba, desde Salinas, pasando por Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto”.

Expuso que esa medida la podría poner a consideración de los ciudadanos en una consulta popular, pero que él es partidario del “punto final”.

En la rueda de prensa le preguntaron que si teme por su vida.

“El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Soy un ser humano, tengo miedo como todos los seres humanos, pero no soy cobarde”, respondió.

Urgen tipificar delito grave

Ciudad de México. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, señaló que la Secretaría de Gobernación (Segob) urgió la aprobación, durante el periodo extraordinario, de la reforma al artículo 19 de la Constitución, para castigar el robo de combustible, corrupción y delitos electorales que sean considerados graves.

Indicó que los problemas de distribución de gasolina que padece el país indican que es urgente que esto se convierta en delito grave.

“Es increíble que no lo sea. Y ahora el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la República, muchas de las personas que han sido detenidas o que pueden ser detenidas, tal vez enfrenten su proceso en libertad”, lamentó. Notimex

Recuperan ducto

• AMLO aseguró que el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, que estaba en poder de los huachicoleros, fue recuperado
• Dijo que por ese puerto veracruzano y ese conducto entra la mayor parte de las gasolinas importadas: 600 mil barriles diarios
• El viernes fue la última ruptura de ducto, que en promedio traslada 170 mil barriles diarios

JJ/I