Rafael Márquez y Julión, vinculados con el narcotráfico

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de personas vinculadas con el narcotráfico a Rafael Márquez, Julión Álvarez y a otras 22 personas por presuntos lazos con el narcotráfico de Venezuela.

Según el Departamento del Tesoro, Julión y Rafa son prestanombres de un grupo de narcotraficantes; Rafael Márquez tiene nueve empresas que han sido utilizadas para lavar dinero proveniente del narco, las cuales fueron incluidas en la lista, mientras que Julión sólo tiene tres.

Presuntamente Julión y Márquez forman parte de una red de lavado de dinero vinculada al narcotraficante Raúl Flores Hernández.

Funcionarios estadounidenses mostraron documentos en los que aparece Rafael Márquez como propietario de empresas que antes eran controladas por Raúl Flores.

Las sanciones que inmediatamente les impuso Estados Unidos son:

• La cancelación de su visa
• El congelamiento de sus cuentas y propiedades en Estados Unidos
• Prohíbe a las empresas estadounidenses que realicen negocios o transacciones con ellos, o las empresas que están relacionadas

Además se dio una lista de las empresas vinculadas a esta red de lavado de dinero, la mayoría de ellas ubicadas en Jalisco.

Entre las que se encuentran el Club Deportivo Morumbi, Nocturnum inc, Grand Casino, Lola Lolita, Camelias Bar, Carrier internacional, Circulo representaciones internacionales, Corporativo Sosval, Servicios empresariales Soda, Boungalows Villa Azul, Comercializadora Chapala Ajijic, Grupo Gasolinero Cojim, Consorcio Rirfus, Grupo Egmont, Eventos La Mora, Grupo Producsil, entre otros.

Aquí encontrarás el comunicado del Departamento del Tesoro: https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0144.aspx y la lista de empresas y personas vínculadas a la red de lavado de dinero: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170809.aspx

EH