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Exhiben lavadero de dinero en GDL

Cateo. Resultado de la información estadounidense, la PGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal revisó ayer el Grand Casino. (Foto: Archivo)

Bares como Lola Lolita, Grand Casino y La Camelia fueron fichados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente estar relacionados con el narcotraficante Raúl Flores Hernández bajo el delito de lavado de dinero. Este presunto delincuente está detenido desde el 20 de julio.

El futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez aparecen también en la lista con empresas ligadas a ellos. La Procuraduría General de la República (PGR) informó que el jugador del Atlas se presentó voluntariamente en las oficinas de la Ciudad de México para declarar y que está siendo investigado.

Junto con la Escuela de Futbol Rafa Márquez, Futbol y Corazón, así como el Club Deportivo Márquez Pardo y otras 36 empresas mexicanas, los bares entraron a la lista de empresas bloqueadas por el Departamento del Tesoro, lo que significa que aquellos bienes que estén bajo la jurisdicción de Estados Unidos quedan congelados y se prohíbe a los estadounidenses hacer transacciones con éstos.

La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, cateó el Grand Casino ubicado en la avenida López Mateos Sur, en la colonia La Calma, sin que se informaran los resultados hasta el cierre de esta edición. La dependencia informó que “trabaja coordinadamente con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América”.

Las empresas acusadas de lavar dinero incluyen rubros de deportes, recreación, salud, turismo, producción de música, bares y apuestas. La mayoría fue registrada en Jalisco, dos de ellas de Sinaloa. Algunas tienen sucursales en otros estados como Michoacán y Coahuila, según informó el Departamento del Tesoro a través de un comunicado.

Asimismo, 21 mexicanos, entre los que hay ocho familiares de Flores Hernández, entraron a la lista de personas bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés); se les acusa de prestar su nombre para negocios de lavado de dinero, sobre todo en las empresas Bungalows Villa Azul y Corporativo Inmobiliario Universal. La mayoría de ellos radica en Guadalajara, Zapopan y Tonalá.

Las personas vinculadas con el bar Lola Lolita son Efraín Caro Urías y Omar Caro Urías, directamente relacionados con Flores Hernández. Este centro nocturno ubicado en avenida Vallarta de la colonia Americana es conocido por su tenor elitista.

“Aunque opera de manera independiente, Raúl Flores Hernández mantiene alianzas estratégicas con líderes del Cártel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación. Sus relaciones con los líderes de estos cárteles de droga le permiten operar desde los ochenta en Guadalajara, Jalisco y la Ciudad de México”, informó el Departamento del Tesoro.

La lista de personas y empresas vinculadas al narcotraficante conocido como El Tío es resultado de la ley contra Organizaciones Foráneas de Narcotráfico; es la más grande que se haya registrado contra un cártel mexicano de drogas. El propósito de estas acciones evitar el tráfico de droga o de negocios relacionados con ella hacia los Estados Unidos.

Gobierno estatal queda al margen

“En estos momentos, en el gobierno del estado y en la Fiscalía del Estado no hay ninguna carpeta de investigación ni averiguación previa en contra de ninguno de estos dos personajes”, informó el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, en relación con Rafael Márquez y Julión Álvarez. No les pidieron colaborar en las investigaciones, pero sí sumarse a los cateos.

Sobre el mismo tema se intentó entrevistar al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, pero dijo que primero quería “empaparse del tema” y rehuyó a los cuestionamientos de representantes de los medios.

En tanto, López Lara indicó que el Ejecutivo estatal sólo ha coadyuvado con los cateos a fincas presuntamente relacionadas con una red de lavado de dinero vinculada al narcotraficante Raúl Flores Hernández.

No fueron solicitados al gobierno del estado ni documentos o información complementaria, reiteró, e indicó que sólo tenía conocimiento de que se estaban cateando casinos hasta la tarde de ayer.

En cuanto a la cercanía que Rafael Márquez y Julión Álvarez han tenido con autoridades locales, tanto en eventos oficiales como en reuniones personales de políticos, comentó: “Bueno, normalmente se hace invitación sobre todo a los que radican en el estado. Vienen artistas, pintores, cantantes, también en este caso, deportistas”.

Dijo que antes de emitir juicios prefería esperar a que avancen las investigaciones y se deslinden responsabilidades. Negó que se afecte la imagen de Jalisco y calificó a estos hechos como focalizados.

También aparece regidor

Autlán

  •  Otro que aparece en la lista de personajes vinculados al crimen organizado es Felipe Flores Gómez, quien fuera candidato a presidente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Autlán de Navarro. Perdió en las elecciones de 2015 y actualmente es regidor
  •  Ayer se encontraba de vacaciones y, según informó su familia a medios locales, se encontraba en una zona en que no había cobertura de telefonía celular, por lo que enviaron a otra persona para que le informara sobre los datos que dio a conocer el Departamento de Estado de Estados Unidos.
  •  Se esperaba que apareciera ayer por la noche y también la postura por parte del Ayuntamiento de Autlán

Personas señaladas

  • . Felipe Flores Gómez. Regidor Autlán, fue candidato del PRD a la alcaldía de ese municipio en 2015
  • . Mario Alberto Fernández Santana. Promotor musical. Padre de Nathaly Fernández, viuda de Valentín Elizalde y pareja de Julión Álvarez
  • .Mauricio Herrera Horner. Representante de Rafael Márquez en algunas de sus empresas. En una entrevista, el futbolista dijo que fue quien le dio la idea de crear su fundación para apoyar a niños de escasos recursos
  • . Marco Antonio Fregoso González. Abogado, sólo aparece como amigo de Rafael Márquez
  • . María Isela Chávez Martínez. Es una de las personas que aparecen como fundadoras del club Morumbi, dueño de los equipos de futbol Guerreros de Aután en segunda y tercera división
  • . Víctor Manuel Carranza. Fue detenido en 2012 por robo a viviendas en el fraccionamiento Jardín Real, administrador del bar La Camelia

Club Morumbi

Según su blogspot, fue fundado en 1991 para formar los equipos de futbol de segunda y tercera división Guerreros de Autlán. Aparece como socios fundadores, entre los citados por el Departamento del Tesoro, Raúl Flores Hernández, Felipe Flores Gómez, María Isela Chávez Martínez

Empresas vinculadas

  • . La Camelia, Guadalajara
  • . Lola Lolita Guadalajara
  • . Marimba Entertainment, Guadalajara
  • . Restaurante Cortez, Guadalajara
  • . Restaurante Folklor y Cantina, Zapopan
  • . Grand Casino, Zapopan
  • . Escuela de Futbol Rafael Márquez, Zapopan
  • . Futbol y Corazón, Zapopan
  • . Fundación Futbol y Corazón, Zapopan
  • . Club deportivo Alvaner, Guadalajara
  • . Grupo deportivo Márquez Pardo, Guadalajara
  • . Club deportivo Morumbi, Zapopan, Autlán de Navarro
  • . Jcam Editora Musical, Guadalajara, Mazatlán
  • . Ticket Boleto, Guadalajara
  • . Noryban Productions, Mazatlán, Guadalajara
  • . Boungalows Villa Azul, Guadalajara
  • . A & S Carrier Internacional, Zapopan
  • . Círculo representaciones internacionales, Zapopan
  • . Comercializadora Chapala Ajijic, Guadalajara
  • . Comercializadora e importadora Yessi, Guadalajara
  • . Consorcio Lunalo, Guadalajara
  • . Consorcio Nujoma, Guadalajara
  • . Consorcio Rirfus, Guadalajara
  • . Consorcio Vinícola de Occidente, Zapopan
  • . Corporativo Arzaca, Guadalajara
  • . Corporativo Fearfi, Guadalajara
  • . Corporativo Inmobiliario Universal, Zapopan
  • . Corporativo Sosval, Guadalajara
  • . Eventos La Mora, Zapopan
  • . FC Grupo empresarial, Guadalajara
  • . Grupo Egmot, Guadalajara
  • . Grupo Gasolinero Cojim, Guadalajara
  • . Grupo Nutricional Alhma, Guadalajara yTlajomulco
  • . Grupo Producsil, Guadalajara
  • . Grupo Terapéutico Hormaral, Guadalajaray Puerto Vallarta
  • . Grupo terapéutico Puerto Vallarta, Puerto Vallarta
  • . Inmobiliaria Flores Castro, Zapopan
  • . Montalva Inmobiliaria, Guadalajara
  • . Prosport and Health Imagen, Guadalajara
  • . Servicios Educativos y de Negocios, Zapopan
  • . Servicios Empresariales Ficie, Guadalajara
  • . Servicios Empresariales Soda, Guadalajara

JJ/I