Megafraudes suman más de 4 mil 500 mdp de pérdidas

La Fiscalía del Estado (FE) informó que megafraudes millonarios cometidos por al menos siete empresas financieras suman un impacto estimado de más de 4 mil 500 millones de pesos y 5 mil 380 personas afectadas en todo el estado.

De acuerdo con la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, actualmente se encuentran abiertas mil 925 carpetas de investigación relacionadas con fraudes de alto impacto.

El caso más relevante es el de Yox Holding, pues involucra mil 517 carpetas, 3 mil 646 víctimas y un monto de presunto fraude que supera los mil 861 millones de pesos (mdp). La FE recordó que continúa a la espera de la deportación de Carlos N, CEO de la financiera que fue detenido la semana pasada en Estados Unidos.

Al megafraude de Yox le sigue el de Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), con 182 carpetas de investigación, mil 330 personas afectadas y un posible fraude de más de mil 826 mdp. En este caso ya hay dos personas vinculadas a proceso.

Los otros megafraudes son los de CRESSO, con 22 carpetas, 37 víctimas y un fraude estimado en 337.6 mdp; La Borra del Café / Espacios que Inspiran, con 92 casos, igual número de afectados y un monto que supera los 262.7 millones.

Luego siguen Green Ocean INC, con 61 carpetas, 223 víctimas y 244.4 mdp (ya se obtuvo una vinculación y una sentencia); ESCAPE CITY (agencia de viajes), con 26 casos y 27 afectados por 1.3 millones de pesos.

La FE también incluyó a Financiera Bicentenario, con 25 carpetas y misma cifra de personas afectadas con un presunto fraude de 823 mil pesos.

La dependencia estatal exhortó a quienes hayan sido víctimas de estos esquemas a presentar su denuncia formal.

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