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Rechazo
Demandado
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dijo que denunciará al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Nieto señaló que este organismo detectó una transferencia de dinero por parte de dependencias públicas hacia una empresa y después fue triangulada a cuentas del ex funcionario del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
“Es lo que denunciaremos en fecha próxima ante la Fiscalía General de la República y es lo que sirve de base para sostener nuestro bloqueo de cuentas de García Luna y estás 11 personas (físicas y morales)”, argumentó.
El combate a la corrupción en México está avanzando hacia el uso de la Inteligencia Artificial, debido al volumen de denuncias y alertas por vulnerabilidad que recibe la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras otras autoridades en la materia, afirmó Santiago Nieto.
“Debemos de contar con un nuevo modelo de procesamiento de datos, tenemos que avanzar hacia la Inteligencia Artificial. La UIF ha recibido en el año 25 millones de reportes del sistema financiero, más los de sujetos a vulnerabilidades. Procesar eso es humanamente imposible”, afirmó el funcionario.
Respecto a las reformas de la Ley de Instituciones de Crédito, conocida como Ley Nieto, dijo que la aplaudía pero que no estaba de acuerdo con avisar por escrito a los sujetos propietarios de las cuentas a congelar.
“Imagínense que voy a ir a la casa de Mario Zambada a avisarle que le voy a congelar la cuenta”, dijo Nieto en tono de broma al referirse al resultado final de las modificaciones a la legislación.
jl
