Jalisco concentra más de una cuarta parte de las personas y empresas mexicanas incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Con 294 perfiles registrados, la entidad ocupa el primer lugar nacional en sanciones financieras impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), organismo que incluye a personas y organizaciones señaladas por presuntos vínculos con el narcotráfico, el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

Con corte al 23 de julio, la denominada Lista SDN reúne 19 mil 241 registros en todo el mundo. De ellos, mil 154 corresponden a personas o entidades con domicilio en México: 638 son personas físicas y 516 empresas u organizaciones. Dentro de ese universo Jalisco concentra el mayor número de registros muy por encima de Sinaloa, que aparece en segundo lugar con 92 perfiles.

La concentración de perfiles sancionados también refleja una marcada distribución territorial dentro de Jalisco. Guadalajara encabeza no solo el listado estatal, sino también el nacional con 167 personas y empresas incluidas en la Lista SDN. De ese total, 115 corresponden a organizaciones y 52 a personas físicas, además de que los registros mantienen vínculos con al menos cuatro países.

En segundo lugar se ubica Zapopan con 92 perfiles, integrados por 49 empresas y 43 individuos, e igualmente relacionados con operaciones en cuatro países, lo que consolida a la zona metropolitana como el principal foco de las sanciones financieras emitidas por el Departamento del Tesoro.

Puerto Vallarta ocupa el tercer sitio en Jalisco con 51 registros, de los cuales 31 corresponden a organizaciones y 20 a personas físicas. La presencia de empresas inmobiliarias y del sector turístico convierte al destino en uno de los principales puntos de atención dentro de las investigaciones financieras de Estados Unidos.

En el resto de la Zona Metropolitana de Guadalajara las cifras son considerablemente menores. San Pedro Tlaquepaque registra siete perfiles –cuatro organizaciones y tres individuos–, mientras que Tlajomulco de Zúñiga suma también siete registros distribuidos de la misma manera. Tonalá contabiliza cuatro perfiles, integrados por una organización y tres personas físicas con operaciones relacionadas con dos países.

En conjunto, Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta suman 310 registros municipales. Debido a que algunas personas y empresas aparecen con domicilio en más de un municipio, la suma municipal supera los 294 perfiles únicos contabilizados para Jalisco.

DE TODO HAY

La revisión de las empresas incluidas en la lista revela una fuerte presencia de compañías vinculadas a actividades de servicios, bienes raíces y turismo. Los servicios corporativos, consultorías y administradoras representan el giro con mayor incidencia, seguidos por desarrollos inmobiliarios, constructoras y empresas relacionadas con la industria turística. También aparecen hoteles, restaurantes, bares, casas tequileras, empresas agropecuarias, farmacéuticas y otros negocios.

En conjunto, los sectores inmobiliario, de la construcción, hotelero, de turismo y de entretenimiento concentran 72 de las 192 organizaciones registradas en Jalisco, equivalente al 37.5 por ciento del total. Este patrón coincide con investigaciones del propio Departamento del Tesoro estadounidense sobre el presunto uso de empresas para ocultar recursos ilícitos, particularmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta.

Las designaciones obedecen a distintos programas de sanciones. La mayoría de los perfiles jaliscienses fue incorporada bajo la Ley Kingpin, enfocada en combatir las finanzas del narcotráfico; otros aparecen bajo la Orden Ejecutiva 14059, dirigida contra redes de tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo, y una parte figura en el programa de terrorismo global aplicado a estructuras criminales.

La inclusión en la Lista SDN implica el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición para ciudadanos y empresas de ese país de realizar operaciones con los sancionados; no obstante, estas medidas no se aplican automáticamente en México, ya que para ello la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe incorporarlos a su propia lista de personas bloqueadas.

LA CAPITAL, AL FRENTE 

Guadalajara encabeza el listado estatal de personas y empresas mexicanas incluidas en la SDN. Concentra 167 registros, de los que 115 corresponden a organizaciones y 52 a personas físicas.

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