Los fraudes basados en esquemas de inversión y financiamiento de los últimos años en Jalisco suman miles de víctimas y hasta 6 mil 157 millones de pesos (mdp) en pérdidas, de acuerdo con datos de la Fiscalía del Estado (FE).

La magnitud del delito es tal que los afectados, además de ciudadanos, son políticos o personajes vinculados al espectáculo o a la función pública.

Según la información de la dependencia estatal, el expediente con mayor número de denuncias corresponde a la financiera Yox Holding, que concentra mil 553 carpetas de investigación, 3 mil 683 personas ofendidas y un daño patrimonial estimado en mil 897 millones 168 mil 120 pesos con 50 centavos.

El director de la compañía, Carlos N, fue detenido en Las Vegas, Estados Unidos, el 24 de abril del año pasado y deportado a Venezuela el 25 de julio de hace un año, por lo que la FE, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó su extradición.

Otro de los casos más relevantes es el de Asesores Jurídicos Profesionales (AJP), donde se han integrado 184 carpetas de investigación por hechos que afectan a mil 332 personas. El monto denunciado asciende a mil 826 millones 855 mil 856 pesos con 35 centavos, además de 20 mil dólares. En este caso tres personas han sido vinculadas a proceso, mientras que la cabeza de la empresa, Luis Oswaldo Espinoza Marín, se quitó la vida para no ser detenido.

A los anteriores fraudes les sigue el de Xifra Group al acumular 67 carpetas de investigación, 425 personas afectadas y un daño patrimonial de mil 239 millones 400 mil 36 pesos con 27 centavos.

También destacan los de CRESSO, con 22 carpetas, 37 víctimas y un fraude estimado en 337.6 mdp, y el de Green Oceans, con 61 carpetas, 223 víctimas y 244.4 mdp. En este último caso el sujeto a cargo del esquema fraudulento, Diego Alejandro N, fue detenido y vinculado a proceso.

Asimismo, la empresa Espacios que Inspiran, identificada comercialmente como La Borra del Café, acumula 95 carpetas de investigación, 95 personas afectadas y daños patrimoniales que superan los 264 millones 58 mil pesos, mientras que los expedientes relacionados con Aurex Capital y VGDV Capital suman 110 carpetas de investigación y 146 víctimas con pérdidas estimadas en 160 millones 167 mil 503 pesos con 16 centavos. En este caso se reporta una persona detenida y una más vinculada a proceso.

Además, Axe Capital registra un total de 87 carpetas de investigación, 224 personas ofendidas y pérdidas por 159 millones 137 mil 503 pesos, mientras que Finexitus cuenta con cuatro carpetas de investigación, 12 personas afectadas y un monto denunciado de 24 millones 73 mil 893 pesos, sin que hasta el momento se reporten detenciones o vinculaciones por parte de las autoridades estatales.

En los casos de Creypass y Finvia se han integrado 113 carpetas de investigación con igual número de personas afectadas y un daño patrimonial de 3 millones 415 mil 491 pesos. La Fiscalía reporta seis personas detenidas y seis vinculadas a proceso, así como el aseguramiento de dos locales en los que funcionaban las fraudulentas financieras.

Finalmente, ATM Motors registra 37 carpetas de investigación, 37 víctimas y afectaciones económicas por un millón 142 mil 837 pesos, sin personas detenidas o vinculadas hasta ahora.

LANZAN ALERTA

Las redes dedicadas al fraude ya sea en la venta de vehículos o de inversión operan con un alto grado de sofisticación para ganar la confianza de sus víctimas, advirtió el titular de la FE, Salvador González de los Santos, quien llamó a la población a extremar precauciones antes de realizar depósitos o firmar contratos con supuestas agencias automotrices o de inversión de capital.

De acuerdo con el funcionario, estos grupos suelen instalarse en locales de centros comerciales reconocidos, donde montan oficinas con apariencia profesional, personal administrativo y una estructura empresarial que aparenta legalidad. Otros casos son con conocidos, como si se tratara de un tema piramidal, ofreciendo grandes rendimientos, superiores a los que podría manejar un banco.

No obstante, explicó que una de las principales señales de alerta es que los establecimientos cuentan únicamente con uno o dos vehículos en exhibición, mientras ofrecen a los clientes un amplio catálogo de unidades que en realidad no se encuentran disponibles físicamente.

“Son organizaciones que generan confianza mediante esquemas muy elaborados, simulando operaciones legítimas para atraer a las víctimas”, señaló el fiscal.

Ante esta situación, González de los Santos recomendó desconfiar de ofertas que parezcan demasiado atractivas, como vehículos con precios considerablemente por debajo de su valor de mercado o créditos con facilidades poco comunes.

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a verificar la legalidad de las empresas antes de realizar cualquier pago, revisar que cuenten con antecedentes comerciales comprobables y asegurarse de que operen conforme a la normatividad vigente.

La FE aseguró mantiene investigaciones relacionadas con este tipo de fraudes y reiteró el llamado a denunciar cualquier irregularidad para evitar que más personas sean afectadas por estos esquemas de engaño.

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