El periodista y escritor Ricardo Ravelo advirtió que el lavado de dinero del crimen organizado ha penetrado la economía formal de México mediante sociedades legalmente constituidas, instituciones financieras, inversiones inmobiliarias y empresas fantasma, debido al nivel de impunidad y complicidad política.

El autor del libro El Lavadero, las rutas del dinero sucio explicó que las organizaciones criminales recurren a criptomonedas, fideicomisos, paraísos fiscales y redes empresariales para ocultar y multiplicar sus ganancias.

Señaló que en una década se abrieron ocho mil carpetas de investigación por lavado de dinero en México, pero solamente 47 terminaron en sentencias condenatorias. Añadió que la Unidad de Inteligencia Financiera recibe cerca de un millón de alertas bancarias al mes y no tiene capacidad humana ni tecnológica suficiente para darles seguimiento.

El periodista también señaló que el huachicol fiscal constituye una de las principales actividades de lavado de dinero y evasión fiscal, debido a la participación de empresas fachada y redes de complicidad dentro de las estructuras aduaneras, portuarias y gubernamentales. De acuerdo con sus estimaciones, el daño a las finanzas públicas por este delito asciende a aproximadamente 750 mil millones de pesos.

Finalmente, sostuvo que el combate al crimen organizado no puede limitarse a detener narcotraficantes o decomisar drogas y propiedades, sino que debe investigar a quienes administran sus fortunas, facilitan las operaciones financieras y permiten que los recursos ilícitos lleguen a la economía legal.

GR