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Monseñor
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), señaló a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, instituciones financieras mexicanas, como preocupaciones principales por posible lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides, especialmente fentanilo.
Estas son las primeras acciones bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo (Ley FEND Off Fentanyl), que otorga al Tesoro facultades para combatir el lavado de dinero asociado a cárteles.
Las instituciones financieras tienen prohibido realizar transferencias de fondos desde o hacia CIBanco, Intercam o Vector, o desde o hacia cualquier cuenta o dirección de moneda virtual convertible administrada por o en nombre de las tres señaladas. Estas prohibiciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación en el Registro Federal.
Según el Tesoro, estas entidades, con activos significativos, han facilitado el lavado de millones de dólares para carteles mexicanos y pagos para precursores químicos del fentanilo.
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